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靖远煤电:第九届董事会第十五次会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-02-24 20:02:03   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
甘肃靖远煤电股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。一、会...

甘肃靖远煤电股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议于2020年2月24日以通讯表决方式召开,本次会议通知已于2020年2月21日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事15名,实际参加表决董事15名,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、 会议审议情况

经与会董事审议,会议通过了以下决议:

1、关于对外捐赠支持新冠肺炎疫情防控的议案。

表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于对外捐赠支持新冠肺炎疫情防控的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2020年2月25日


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