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查看PDF原文公告日期：2022-04-28
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2022-51债券代码：127027 债券简称：靖远转债甘肃靖远煤电股份有限公司关于发行股份购买资产预案披露后的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。特别提示：1、甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日披露的《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。2、截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。一、本次交易的基本情况公司拟发行股份购买甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团”）、中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）及中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）持有的窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤集团”）100%股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。能化集团为公司间接控股股东，本次交易构成关联交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更。因本次交易存在不确定性，经申请，公司证券（A股股票：靖远煤电000552；可转债：靖远转债127027）自2022年4月11日开市时起开始停牌，具体内容详见公司分别于2022年4月11日、4月16日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2022-31）、《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2022-33）。2022年4月21日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2022年4月25日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。同时，经申请，公司证券（A股股票：靖远煤电000552；可转债：靖远转债127027）自2022年4月25日开市起复牌。二、本次交易的进展情况近日，公司与交易对方能化集团、中国信达、中国华融签署了《发行股份购买资产协议》，协议主要内容如下：1、双方同意，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定，靖远煤电拟向乙方发行股份购买其合计持有的窑煤集团100%股权。发行股份购买资产实施完成后，窑煤集团将成为靖远煤电的全资子公司。2、双方同意，以2021年12月31日为评估基准日，由双方认可的具有证券从业资格的资产评估机构对标的资产进行评估，出具相应的《资产评估报告书》，并报甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“甘肃省国资委”）备案，标的资产的价值以经甘肃省国资委备案后为准。3、本次发行的初步方案双方同意，本次发行的初步方案如下：（1）发行股份的种类和面值本次发行的股份种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元。（2）发行方式本次发行的发行方式为向特定对象非公开发行。（3）发行对象和认购方式本次发行对象为窑煤集团全体股东，本次发行采用向特定对象非公开发行股份的方式。（4）定价基准日及发行价格双方同意，本次发行的定价基准日为靖远煤电关于本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日。本次发行股份购买资产的发行价格为3.63元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。（5）发行数量本次发行数量根据以下方式确定：本次发行的总股数=标的资产交易价格÷本次发行的发行价格发行股票的数量以标的资产于评估基准日经审计和资产评估后确认的价值为依据，由靖远煤电董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000552股吧 http://000552.h0.cn
公司名称：靖远煤电
股票代码：sz000552
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：煤炭开采
所属地区：甘肃
公司全称：甘肃靖远煤电股份有限公司
英文名称：Gansu Jingyuan Coal Industry and Electricity Power Co.,Ltd
公司简介：靖远煤电公司是西北地区首家煤炭上市公司。公司主营业务为煤炭生产和销售，并具备煤炭地质勘查与测绘服务、热电联产、瓦斯发电以及煤炭储运等业务能力，公司具备完整的煤炭产、供、销业务体系和煤电一体化产业链条。公司拥有大宝魏、红会、王家山三个独立煤田，下属王...
注册资本：46.1亿
法人代表：许继宗
总 经 理：张锋刚
董 秘：滕万军
公司网址：www.jymdgs.com
电子信箱：jingymd@163.com
